时间：2012年9月20日 （星期四 ）下午 2：30

会议地点：八楼会议室

参会议人员：公司领导、部门经理、全体内审员

会议议程：

1．              迎接评审中心对公司的三体系监督审核          陈 总

2．              安排2012年度公司内部审核工作                    史副总

3．              布置内审工作具体事项（内审员参加）          叶 晶

附件一：本次内审组成员名单

总负责：史建勇

组 长： 叶 晶

审核组成员：宋文成 陈 旭  胡 梁   顾永利  徐雄飞  曹世杰

                       葛晓骊 楚志静 沈晶晶  陈淑萍  沈晓燕  徐 霄

附件二：《内审计划表》

附件三：《内审检查表》

附件四：《不符合项报告》

宁波亿泰控股集团股份有限公司

2012年9月18日